Applicazione Antiriciclaggio
La piattaforma RISKAML supporta la funzione di antiriciclaggio nella individuazione delle operazioni sospette (SOS) in tutto il processo che parte dalla rilevazione delle operazioni da verificare alla gestione delle azioni di controllo fino alla eventuale segnalazione alle autorità di vigilanza. L’utilizzo di un algoritmo di IA innovativo riduce sensibilmente le operazioni da sottoporre a verifica, incrementando l’efficacia dell’azione di controllo.
RiskAML è una suite completa che può essere adattata alla specifica realtà del cliente, integrandosi con il sistema informativo e supportando l’intero processo di gestione delle SOS attraverso funzionalità configurabili.
Cosa è possibile fare con RiskAML
- Configurare la struttura preposta ai controlli in termini di profili e utenti
- Integrarsi con i sistemi informativi del cliente per raccogliere le informazioni sulle operazioni svolte dalla propria clientela
- Creare automaticamente cluster basati su comportamenti analoghi
- Adattare attraverso tecniche di «Machine Learning» i cluster sulla base dei feedback delle azioni di controllo.
- Visualizzare attraverso dashboard profilate, le operazioni sospette da analizzare
- Gestire attraverso workflow dedicato le azioni di verifica da porre in essere
- Estrarre le informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza
- Monitorare il processo di gestione delle SOS a 360°
- Effettuare il reporting di sintesi e specifico delle attività di controllo poste in essere
- Governare il processo di aggiornamento automatico dei cluster dei comportamentali
Iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea mediante il P.O. Puglia FESR FSE 2014 – 2020
Asse I – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Azione 1.5 – Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azione 3.8 – Misura TECNONIDI
